Titokban pörögtek a pénzmilliók, lecsapott a hatóság
2026. március 2-án, a Zalaegerszegi Járási Ügyészség vádat emelt egy hévízi cég tulajdonosai ellen, akik engedély nélkül végeztek pénzváltást több százmillió forint értékben. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a jogtalan pénzügyi szolgáltatást végző párra. A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján a 2013 óta működő vállalkozás, amely tőzsdei ügynöki tevékenységgel és utazásszervezéssel foglalkozott, kezdetben a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végezte a valutaváltást, a Somogy Takarékszövetkezet kiemelt közvetítőjeként.
2016-ban azonban a pénzintézet a céggel kötött szerződést felmondta az észlelt elszámolási hiányosságok miatt, így a cég jogszerű működése megszűnt. Ezt követően a tulajdonosok nem álltak meg, és továbbra is folytatták a pénzváltást üzletükben. A vádirat szerint 2019 júniusa és 2022 novembere között összesen 285 millió forintot meghaladó forgalmat bonyolítottak le több mint 4100 ügylet keretében.
A jogellenes tevékenységre a Magyar Nemzeti Bank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása derített fényt. 2022 novemberében tartott helyszíni ellenőrzés során próbavásárlás igazolta az illegális pénzváltást, aminek következtében az MNB 28 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. Az ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat a cégvezetőkkel szemben.
Az eset rávilágít a pénzváltási piac robustusságára és a jogszabályok betartásának fontosságára, hiszen a hatóságok szigorúan lépnek fel a jogellenes tevékenységekkel szemben. A pénzpiac átláthatósága érdekében, a jövőbeni esetleges hasonló jogsértések elkerülése érdekében, a pénzváltók számára elengedhetetlen a megfelelő hatósági engedélyek beszerzése és a törvények betartása.
